El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en el Banco Central de la República Argentina en el marco de una investigación por presuntas maniobras irregulares con dólares durante la gestión anterior.
La causa busca determinar si existió un esquema sistemático de acceso al dólar oficial que permitió a determinadas empresas comprar divisas a un precio subsidiado por el Estado, para luego revenderlas en el mercado informal, obteniendo ganancias millonarias a costa del Tesoro Nacional.
Qué se investiga en la causa del Banco Central
La Justicia investiga si, durante los años de cepo cambiario, funcionó un mecanismo que permitió simular importaciones para acceder a dólares oficiales —mucho más baratos que los del mercado— sin que esas operaciones se tradujeran en bienes reales ingresados al país.
De confirmarse, el esquema habría generado un perjuicio multimillonario al Estado argentino, ya que los dólares utilizados provenían de las reservas públicas.
Los allanamientos ordenados por el juez Casanello apuntaron a recolectar:
- documentación administrativa,
- registros de operaciones,
- y comunicaciones internas
que permitan reconstruir cómo funcionaba el sistema y quiénes lo hicieron posible.
El rol del sistema SIRA y las importaciones “fantasma”
Durante la gestión anterior, las importaciones estaban reguladas por un sistema de autorizaciones conocido como SIRA. Para importar, las empresas debían:
- obtener la aprobación del Estado,
- acceder al dólar oficial,
- y justificar la operación como una importación real.
En un contexto de múltiples tipos de cambio, el dólar oficial era difícil de conseguir, pero mucho más barato que cualquier alternativa financiera o informal. Esto generó fuertes incentivos a la distorsión del sistema.
Según la investigación judicial, algunas empresas habrían utilizado el SIRA para simular importaciones, acceder al dólar oficial y luego revender esas divisas a un precio mucho más alto en el mercado paralelo.
El caso Arg Exchange y las operaciones bajo investigación
Uno de los casos que aparece en el expediente involucra a la empresa Arg Exchange y a su accionista mayoritario, Elías Piccirillo.
Solo en este caso, la Justicia investiga operaciones por aproximadamente US$250 millones realizadas durante 2023. La causa, sin embargo, no se limita a una sola empresa: se analizan múltiples actores, intermediarios financieros y el funcionamiento de los organismos de control.
El rol de Fundación Apolo en la investigación
Desde Fundación Apolo venimos denunciando desde hace años el uso discrecional del sistema de importaciones y del acceso al dólar oficial, aportando testimonios y documentación para que estos hechos sean investigados por la Justicia.
Los allanamientos al Banco Central marcan un punto de inflexión en la causa: por primera vez, la investigación avanza sobre el núcleo institucional que debía controlar estas operaciones.
Por qué este caso importa
Esta no es solo una discusión técnica o económica.
Es una discusión sobre:
- el uso de los dólares públicos,
- la transparencia en la administración del Estado,
- y la necesidad de control ciudadano para prevenir la corrupción.
Seguir de cerca esta causa es clave para entender cómo se administraron recursos que son de todos y para evitar que esquemas similares vuelvan a repetirse.